泰国新闻：泰国央行出手冻结傀儡账户打击洗钱 受误封普通民众可申请解冻

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泰国新闻报导

9月15日 泰国央行（BOT）发布报告称 当地时间13:00-14:30期间，BOT 将详细说明为减少“傀儡账户”造成的损失而实施的交易暂停措施 支付系统监管和金融消费者保护助理行长达拉尼、央行行长阿蒙以及泰国银行协会代表苏普雷查将共同出席说明会

上周末，大量泰国民众因银行账户被临时冻结而受到影响，这是根据《技术犯罪预防和打击法令（第2号）》第6条和第7条采取的调查和封锁诈骗分子“傀儡账户”的措施，旨在追踪资金流向并将网络犯罪所得返还受害者。商业银行有义务临时暂停金融交易。对此，泰国技术犯罪预防和打击行动中心（AOC）与商业银行已升级对“傀儡账户”的管理，扩大资金追踪范围以最大限度追回与傀儡账户相关的资金返还受害者，因此相关账户的冻结可能会影响更多民众。达拉尼表示，针对当前担忧，BOT 已与 AOC 及商业银行进行磋商，并初步达成共识将加快调整账户冻结和解冻流程，以减轻对诚实民众的影响。期间受影响的诚实民众可联系AOC中心1441转2申请解除冻结 泰国数字经济与社会部（DES）常务副秘书长威斯特表示 将通过组建由AOC、BOT、相关商业银行和警方组成的协调中心，加速核查民众账户及可疑傀儡账户：检查资金流向和交易模式是否属于正常交易账户持有人是否出现在反洗钱办公室（AMLO）和警方的冻结名单中

威斯特表示，AOC 中心正在加速审核被临时冻结的银行账户，并对确认为与傀儡账户无关的普通民众账户进行解冻，目前已解冻部分账户。他补充说明，普通民众被临时冻结的账户在获得 AOC 解冻指令后，银行将通知账户持有人。AOC中心仅负责受理申请和处理信息，不会直接联系民众以防诈骗分子冒充。该措施已实施一段时间，旨在阻断网络犯罪分子的资金通道，减少对民众造成的损害。

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